伍家公安成功打掉一个为境外赌博网站“跑分”的洗钱团伙

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 刘华）近日，宜昌市公安局伍家岗区分局伍家派出所打掉一利用“跑分”平台非法从事资金支付结算业务，为境外网络赌博网站提供资金转移渠道的犯罪团伙，涉案资金涉案资金流水高达数千万。

4月下旬，伍家所接到上级下发线索，称辖区袁某喜（男，31岁）、余某（男，26岁）等人涉嫌使用支付宝账号进行洗钱活动，伍家所立即组织警力深入调查，很快查实该团伙为牟取不法利益，向境外赌博平台提供“跑分”洗钱服务的违法犯罪行为，经多日蹲守、追踪侦查，迅速摸清了该犯罪团伙活动轨迹以及藏匿场所。待时机成熟，于4月25日将其一网打尽，当场抓获袁某喜等5名犯罪嫌疑人，查获作案电话卡10余张。

现查明，犯罪嫌疑人袁某喜等人自2021年9月份以来，在明知他人用于境外赌博平台提供“跑分”洗钱服务违法犯罪的情况下，先后为他人提供多个支付宝账户用于转账洗钱服务，金额达一千七百余万元，袁某喜等人从中抽取百分之一佣金，共非法牟利获利四万余元。经审讯，5名嫌疑人对其为境外赌博网站团伙跑分洗钱的违法犯罪事实供认不讳。

目前，5人被依法刑拘，案件正在进一步深挖办理中。