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男子冒充“白富美”与人网恋 3079人被骗3000多万
发布时间:2014-10-22 17:10:54来源:浙江在线进入电子报

  短短5个月,3079人被骗3000多万,上虞警方摧毁一特大网络诈骗团伙,45名犯罪嫌疑人被抓

  短短5个月时间,全国各地的3079人受骗上当,被骗金额高达3000多万元!近日,上虞警方摧毁一特大网络诈骗团伙,45名犯罪嫌疑人被抓,其骗术也浮出水面。

  “这个团伙以男女婚恋为诱饵,以推介所谓的炒原油期货必赚的交易平台为手段,以小涨大跌的理由吞掉投资者的资金。很多受害人在案件破获前还以为是正常的亏损,没想到被人玩了一场‘大富翁’游戏!”昨天,上虞警方向媒体披露案情时表示,这么多人受骗发人深省。

  网上结识“白富美”,男子10万元“打水漂”

  昨天,说起被骗10万元一事,在上虞一家企业工作的龚先生恨得咬牙切齿。

  龚先生虽然有一份不错的工作,但迟迟没能解决个人问题,让家人很是着急。在家人的催促下,龚先生把个人资料发到了婚恋网站上,希望等到期待中的缘分。

  7月底的一天,也就是龚先生将个人资料发到婚恋网站后不久,一个叫“小莉”的女子从天而降,“她说她自主创业小有成就,貌似是个‘白富美’。”龚先生说。

  此后,两人开始网恋,“小莉”对龚先生的称呼也从“欧巴”变成“老公”。

  8月初的一天,在聊天中,“小莉”推介了一个“与国际接轨全美元操作的‘原油期货’交易平台”,龚先生一听就觉得“高大上”。“小莉”说她在这个平台上投资了一段时间,赚了不少钱,并把自己盈利的截图通过QQ发给了龚先生。

  被爱情和金钱冲昏了头脑的龚先生没有细想,就在这个网上交易平台注册开户,并通过网银转入了10万元资金。

  没想到只过了一周时间,龚先生的10万元钱就亏了个干净。心里郁闷的他将这事告诉了一个同事,同事一听就觉得不对劲,认为龚先生受骗了,让他赶紧到当地派出所报案。

  警方侦查后,一个网络诈骗团伙浮出水面。龚先生不幸应了“骑白马的未必是王子”这句话,与其相亲的并不是“白富美”,而是一个大老爷们。由于涉案人员较多、案值较大,警方于是成立了专案组。

  45名犯罪嫌疑人被抓,5个月骗得3000多万

  通过分析调查,上虞警方发现该诈骗平台的资金通过第三方支付平台——上海“汇潮支付”转入。通过注册账户反查及资金流向查询,警方在“转了几道弯”后,成功锁定平台的资金持有人、安徽省六安市人郑某,经调查,郑某为六安当地“富鑫融资咨询有限公司”的3名股东之一。

  披着合法的外衣,干着非法的勾当,这是这家公司的真实情况。上虞警方调查发现,虽然该公司看似十分正规,但“40多号人成天打着字,电话很少,只有键盘声,根本不像一个咨询公司”。最后,警方确认富鑫融资咨询有限公司系一诈骗团伙。

  9月25日,经过一个月的调查,在安徽六安警方的协助下,警方展开收网行动,当场抓获以江某、郑某为首的涉嫌诈骗人员45人。该团伙诈骗范围遍及全国,涉案金额高达3000余万元,而为首的郑某等3名股东获利1000余万元。

  经审讯,郑某交代,他从前就在此类诈骗公司当过“分析师”,熟悉“业务”后就自立门户,并找了江某、王某两人合伙开公司,买了诈骗用的平台软件,今年4月,公司正式开张。

  郑某等人通过人才招聘网搜罗人员,设立前台、行政、咨询及市场等多个部门,而最重要的市场部有经理(即所谓“分析师”)、助理及若干业务员。这些业务员不管男女,一律不用真实身份,统一由公司“分配”一个女性身份,并在全国各大知名网恋网站注册,以QQ等各种方式骗取男性信任,随后推介所谓的“交易平台”,继而实施诈骗。

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